경기남부두레소비자생활협동조합
2007년 8월 정례 임원회의 회의록(2007년6차)
소집일 : 2007년 8월 11일
일시 : 2007년 8월 17일(금요일) 오전 11시 30분
장소 : 서수원점 옆 안경점
참석자 : 유영숙,최임이,고선영,손상량,오경은,오경란,박동무(이상 이사)
시춘명, 차은미 (감사) 총9명 서기배석 : 이용진
11시 30분 류영숙 이사장의 사회로 회의가 시작되다.
보고 사항
1. 전차 회의록 보고 및 승인
-전차회의록에 배석인으로 이용진 부장이 없었음을 지적함
������ 이외에 전차회의록을 자료로 검토하고 이상 없으므로 승인하다.
2. 2007년 4-6월 결산보고
������ 상무이사가 2007년 7월 업장별 손익계산서 및 7월 대차대조표로서 결산 보고를 하다.
- 손상량 이사 본부비용의 배분에 대해 질의 하고 조합원 이용고 비율에 따라 배분한다고 설명함
- 고선영이사 해당업장의 사업이 정확히 반영될 수 있는 손익 계산서가 필요하다고 말함 지금현재 사업장의 비용 배분에서 해당사업장의 사업은 해당사업장으로 계산하고 있음
- 시춘명감사 무형자산이 어떤 내용으로 어떻게 잡혀 있는지를 질문함 과거통합과정에서 안산두레의 연합회 외상금에 대해 영업권으로 설정하여 향후 10년 동안 감가상각 할 수 있게 설정해 한 것이 라고 설명함
- 오경란 이사 서수원점의 재고 손실이 많음을 지적함 신규 매장라서 직원의 미숙과 매출이 많지 않아 생기는 문제점에 대해 설명함
-손상량 이사 타계정대체 대해 질문하고 업장간 재고이동으로 손익에는 여향을 주지 않는다고 설명함
2007년 7월 결산보고를 승인하다.
3. 2007년 7월 조합원 가입승인
상무이사가 2007년 7월 한 달간 63명의 조합원이 신규로 가입했음을 보고함
고선영 이사- 신규조합원에 대한 교육 및 환영회 등의 대책이 있었으면 한다고 지적함
가입을 승인하다.
4. 2007년 상반기 감사보고서
- 시춘명 감사님이 자료에 의해 감사 보고서를 읽고 설명하심
-고선영이사가 감사 보고서에 지적된 부분이 어떻게 시정될 것인지에 대해 구체적인 실천방안이 있었으면 한다고 말함 시춘명 감사가 생협법에 규정된 대로 여러 가지 실천방안이 있음으로 앞으로 수시로 감사를 하여 지적사항에 대해 점검 할것을 약속함
- 감사의 지적사항인 회계정리나 여러 가지 규정에 대해 언제 정할 것 인지를 논의하여야 한다고 함
- 오경선이사가 상반기 사업계획의 실행에 대한 지적에서 구체적인 기준이 무었이었는지 감사가 총회자료 참조하였다고 답함
- 시춘명 감사가 이사회에 대해서도 월 1회의 이사회에 대해 다소 문제점이 있어서 사안별로는 수시로 모여 점검 결의가 필요하다고 하심 이런 문제 해결에 서로의 의지가 부족하다고 지적하심
- 고선영이사가 감사의 지적 사항에 대해 시정되어야 하는 구체적인 시정계획을 세워야 한다고 하심
- 시춘명 감사가 감사 내용의 시정지속사항이 지속적으로 시정사항을 이사회에 보고 하기로 함
5. 인사 위원회 보고
감사님께서 인사위원회를 열어 논의 한 것을 자료에 의해 보고함
논의 사항
1. 인사위원회 - 회의결과 승인
(인사위원회 설치, 인사규정, 이사회 운영규정, 경기남부두레생협 근무규정, 보수규정)
인사위원회에서 논의한 사항에 의해 수정사항에 대해 상무 이사가 보고함
승인결의함
- 상무이사 직위수당에 대해서 결의함
2. 서수원 매장의 활성화 방안
식사후 장소를 바꾸어서 논의함
점장에 대한 이야기를 듣고 점장의 요구 사항과 사무국의 사정에 대해 이야기함
서수원 매장 활성화를 위한 모임을 만들기로 결의함
모임의 구성에는 이사장, 상무이사, 사업부장, 점장, 손상량 이사, 감사 로 구성
월요일 3시에 개최를 결의 함
3. 2007 상반기 평가와 하반기 실천을 위한 조합원(활동가) 워크샵
장소 :미정
기간 9월 1일로 정함
참석자 : 이사, 활동가, 직원, 파트타임
4. 기타 안건
-추석 생활재 특판에 이사님들의 많은 활동을 부탁
- 오경란 이사가 급식위 원회의 보고서에 대해 이사회에서 어떻게 논의 되었는지 질문 논의 사항 안건으로 상정되지 않았음을 답함
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