회의 소집 공고 일자 : 2014년 1월 20일
회의 일시 : 2014년 1월 27(월요일) 오전 10시 30분
회의 장소 : 안산 두레센터
회의 참석자 : 채은아, 이용진, 이명숙, 박혜숙, 오경란, 이지은, 고선영
조정화, 장주희
배석 : 김정란 사업부장, 서기 김은주
오전 10시 30분 성원 확인 후 이사장의 개회로 회의를 시작하다.
1. 전차회의록 보고 및 승인
- 이견이 없어 승인함
2. 조합원 가입/탈퇴 보고 및 승인
- 이용진 상무가 자료를 토대로 보고하고 승인 받음
3. 2013년 12월 재무상태 보고
- 이용진 상무가 자료를 토대로 보고함
4. 총무ㆍ회계ㆍ조직 보고
- 이용진 상무가 자료를 토대로 보고함
5. 생활재 공급 사업 보고 (2013년 12월)
- 김정란 사업부장이 자료를 토대로 보고함
- (이명숙) 명절 때 선물 세트가 대략 몇 종류가 취급되는지 알고 있는가? 이번 설 카탈로그에 수록된 선물 세트 가 지난 번 보다 수량이 줄어든 것 같다.
- (김정란) 매출 실적이 낮은 몇 종류는 이미지가 삭제되었지만 뒷면의 금액대별 리스트에는 참조할 수 있게 나와 있다.
- (이명숙) 두레에서 취급하는 품목 수가 갈수록 많아지고 있기 때문에 비용을 아끼기 보다는 조합원 입장에서는 카탈로그에 선물세트가 다 나와주었으면 좋겠 다.
6. 조직 사업 보고
- 지구장이 참석하지 않은 의왕지구는 자료로 대체하기로 하고, 안산, 수원, 용인 성남지구의 조합원 활동이 보고됨
- 채은아 이사장이 1월에 각 지구별로 진행된 지구 총회와 관련하여 전년과 대비 해 조합원 참석율이나 진행 방식, 참여 자세 등에서 성숙된 모습을 볼 수 있었 다며 지구에서 조직 사업을 잘한 성과였다고 격려함
7. 위원회 보고
- 장주희 생활재선정위원장과 고선영 교육홍보위원장이 자료를 토대로 보고함.
- 채은아 이사장이 기존의 보고서 양식은 보고사항 외에는 넣을 게 없다고 하면 서 회의 안건이나 결론, 다른 활동들에 대한 계획이나 일정 등을 넣기 위해 위 원회 보고서 양식을 바꾸라고 재차 지시함
8. 두레생협연합회 관련 보고 (채은아 이사장)
- 연합 대의원총회 : 2월 21일 오전 10시 (대방동 여성 프라자)
- 정관 개정 관련
- 명칭 통일 관련 : 법인명을 바꾸는 것은 3년 후에 재논의하기로 하고, 간판은 다 통일하기로 함
- 생활재 기준(안)은 다음 이사회 때 논의하기로 함
- 생활재 선정 프로세스는 각 단협에서 결정된 사항을 연합회 차원의 선정 회의 (각 단협의 대표들로 구성)에서 결정. 공통생활재와 선택생활재 2가지로 분류 하기로 함
안건 1. 2013년도 사업 보고 및 결산(안)
- 이용진 상무가 자료를 가지고 조직부문과 사업 부문 관련 보고함
- (이용진) 재무상태표를 보았을 때 부채는 줄고 자산은 늘어남. 무점포의 성장률 이 특히 낮았고, 연합 마진제(18.5%)로 가면서 성장률은 저조했어도 이익이 날 수 있었던 것은 독자 매출(마진 25%)이 있어서 전체 마진이 20%였기에 가 능했음
감사에서 제안 받은 4대 지표(매출신장율, 영업이익율, 부채율, 자기자본율)와 손익계산서에 따른 사업 결과는 차후 총회 때 조합원에게 보고하기로 함
- (박혜숙) 점장들이 재고 폐기 금액 때문에 부담이 큰데 로스 금액 상향은 가능 한가?
- (이용진) 상향이 아니고 예산 범위 내에서 집행하면 되는 것이다. 로스율의 상 한선만이 아닌 하한선도 제시하여 낮은 로스율로 인한 기회로스도 조절하겠다.
의결 사항> 2013년도 사업 보고와 결산 보고를 승인함
안건 2. 2013년도 잉여금 처분(안)
- 이용진 상무이사가 현재까지는 적자인 상황을 감안해 향후 흑자 전환을 위해 2013년의 당기 순이익 46,900,503원을 손실금 보전 처리할 것을 요청함
- (이명숙) 2013년에 이익이 난 것은 임직원의 노력 뿐 아니라 조합의 주인인 조 합원 이용의 결과이다. 따라서 잉여금을 전액 손실금 보전하지 말고, 1년 동안 이용해 준 조합원들에게 작은 선물이라도 해야 하는 게 맞는 듯하다.
- (박혜숙) 그런 의미라면 쿠폰을 주는 게 좋을 것 같다.
- (고선영) 이익이 났을 때 선물을 주는 이유는 사업 성과를 자축한다는 의미도 있지만 모든 조합원과 나눈다는 의미도 있다.
- (이명숙) 일 년에 한 번도 이용하지 않은 조합원에게까지 줄 필요는 없을 것 같다.
- 채은아 이사장이 잉여금을 손실금 보전에 100% 사용할 지 일부라도 조합원에 게 배당하는 방식을 취할 지 이사들에게 묻자 이사 전원이 배당에 동의함
의결 사항>
잉여금 중 일부인 600만원을 조합원에게 감사의 뜻으로 선물을 주는 것에 대해 승인함
대상은 2013년에 한번 이상 이용한 조합원(3,000명 예상)에게 2,000원 상당의 쿠폰을 지급하는 방식으로, 지급 기간은 일주일로 정한다.
안건 3. 2014년도 사업 계획 및 예산(안)
- 이용진 상무가 첨부된 자본예산, 수지예산 자료를 토대로 설명함
- (박혜숙) 사무국 총무팀 업무가 과중하다고 하는데, 부가세 신고를 세무서에 맡 기면 비용이 얼마나 드는가?
- (이용진) 분기별로 업장 당 6~7만원 선인데, 일 년에 한번씩은 세무서에 의뢰 한다.
- (박혜숙) 의왕지구 조합원 활동실을 마련한 지 얼마 되지 않았는데, 2014년에 도 계획이 잡혀 있다. 활동실 마련에 신중해야 되지 않을까?
- (채은아) 활동실을 개설하는 지역을 정해 놓지 말고 차후에 이사회에서 다시 논의하기로 하자.
- (이명숙) 이사장 활동비가 4~5년간 동결 상태인데 올려야 되지 않나. 작년에 신임 지구장에 대한 활동비 지급도 미숙했다고 생각한다.
- (채은아) 이사장 활동비로 보면 인상이 마땅하나 현재 본인이 경기남부두레 이 사장 직책에만 집중하지 못하는 상황이라 어려운 부분이 있다.
- (이명숙) 활동 여하에 따라 활동비가 지급되는 것은 아니고 자리에 주는 개념 이다.
- 채은아 이사장이 2015년에 2014년 인상 분까지 반영해 적용하도록 하자고 건 의하자 전원 동의함
- (채은아) 지구 조합원 활동비의 집행은 지구운영장회의에서 지구간에 서로 조 정하여 집행하기로 함
의결 사항> 2014년 사업계획 및 예산안이 승인됨
안건 4. 2014년 차입금 최고 한도액 승인
의결 사항> 차입금 최고 한도액 7억으로 하기로 승인함
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